| Titre : |
Le blanchiment de l'argent |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
Jerez, Olivier, Auteur ; Di Marino, Gaëtan, Préfacier, etc. |
| Mention d'édition : |
2e éd. |
| Editeur : |
Paris : Revue Banque |
| Année de publication : |
2003 |
| Importance : |
396P. |
| Présentation : |
couv. ill. en coul. |
| Format : |
24 cm. |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-2-86325-353-3 |
| Note générale : |
Bibliogr. p. 369-379. Index |
| Langues : |
Français (fre) |
| Catégories : |
ECONOMIE:332 economie financiere
|
| Mots-clés : |
blanchiment de l'argent sale le terrorisme la délinquance financière et économique |
| Résumé : |
L'auteur, met à jour l'ensemble du dispositif visant à lutter - aux plans national et international - contre le blanchiment de l'argent sale, le terrorisme, la délinquance financière et économique.Il commente et analyse les (nouvelles) règles et dispositions législatives, préventives (articles nouveaux du code monétaire et financier - ancienne loi du 12 juillet 1990 -, la loi NRE du 15 mai 2001) et répressives, la directive européenne du 4 décembre 2001, les recommandations spéciales émises par le Gafi, les rapports de Tracfin, les conventions internationales...
|
Le blanchiment de l'argent [texte imprimé] / Jerez, Olivier, Auteur ; Di Marino, Gaëtan, Préfacier, etc. . - 2e éd. . - Paris : Revue Banque, 2003 . - 396P. : couv. ill. en coul. ; 24 cm. ISBN : 978-2-86325-353-3 Bibliogr. p. 369-379. Index Langues : Français ( fre)
| Catégories : |
ECONOMIE:332 economie financiere
|
| Mots-clés : |
blanchiment de l'argent sale le terrorisme la délinquance financière et économique |
| Résumé : |
L'auteur, met à jour l'ensemble du dispositif visant à lutter - aux plans national et international - contre le blanchiment de l'argent sale, le terrorisme, la délinquance financière et économique.Il commente et analyse les (nouvelles) règles et dispositions législatives, préventives (articles nouveaux du code monétaire et financier - ancienne loi du 12 juillet 1990 -, la loi NRE du 15 mai 2001) et répressives, la directive européenne du 4 décembre 2001, les recommandations spéciales émises par le Gafi, les rapports de Tracfin, les conventions internationales...
|
|  |
Ajouter le résultat dans votre panier Faire une suggestion Affiner la recherche
